
عملية احتيال بقيمة 18.7 مليار نيرة: هيئة مكافحة الفساد تكشف كيف مكّنت البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عملية احتيال ضخمة طالت 900 ألف مواطن نيجيري
يتهم جهاز مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بالإخفاق في تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC)، مما مكّن عمليات احتيال أدت إلى استيلاء غير قانوني على 18 مليار نيرة من 900 ألف نيجيري. وقد تم إجراء اعتقالات، وتم تحذير المؤسسات من الملاحقة القضائية.






