newsbtcمنذ 69 ي
أصدرت شركة "تشيناليسيس" لتحليل البلوك تشين تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على تصاعد حاد في عمليات غسل الأموال القائمة على العملات المشفرة، محذرًا من أن شبكات غسل الأموال الناطقة باللغة الصينية تبرز كأحد أخطر التهديدات وأسرعها نموًا في النظام البيئي للأصول الرقمية. صعود الشبكات الناطقة باللغة الصينية في جرائم العملات المشفرة. وفقًا للتقرير، توسعت أنشطة غسل الأموال غير المشروعة على السلسلة بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. في عام 2020، قُدّر حجم عمليات غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة بحوالي 10 مليارات دولار. وبحلول عام 2025، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 82 مليار دولار. كان المحرك الرئيسي وراء هذا النمو هو الصعود السريع لشبكات غسل الأموال الناطقة باللغة الصينية، والتي يشار إليها غالبًا باسم CMLNs. في عام 2025، استحوذت هذه الشبكات على ما يقرب من 20% من جميع أنشطة غسل العملات المشفرة غير المشروعة التي تم تحديدها على السلسلة. وأشارت "تشيناليسيس" إلى أن هذا التركيز الإقليمي مدعوم أيضًا بسلوكيات "إيقاف التشغيل" التي لوحظت على البلوك تشين. وكما هو مفصل في التقرير، تقوم شبكات CMLNs الآن بشكل روتيني بغسل أكثر من 10% من الأموال المسروقة من خلال ما يسمى بعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير". إن الوتيرة التي نمت بها هذه الشبكات تبرز حتى في المشهد الأوسع لجرائم العملات المشفرة. منذ عام 2020، زادت التدفقات النقدية إلى شبكات CMLNs التي تم تحديدها بمعدل 7325 مرة أسرع من تلك المتدفقة إلى البورصات المركزية (CEXs). كما تجاوز النمو قنوات غسل الأموال الأخرى، حيث توسع بمعدل 1810 مرة أسرع من منصات التمويل اللامركزي (DeFi) و 2190 مرة أسرع من التدفقات غير المشروعة على السلسلة التي تظل داخل النظم البيئية الإجرامية. في حين أن شبكات CMLNs ليست الجهات الفاعلة الوحيدة المتورطة في غسل العملات المشفرة، فقد وجدت "تشيناليسيس" أن الخدمات الناطقة باللغة الصينية والقائمة على تيليجرام تمثل الآن حصة كبيرة بشكل غير متناسب من نشاط غسل الأموال العالمي المنسوب. الجريمة العابرة للحدود على نطاق واسع. يُظهر التقرير أيضًا أن شبكات CMLNs تعمل علنًا عبر منصات متعددة وتعتمد على أنظمة معقدة متعددة الطبقات. تتميز عملياتها بقدرة معالجة على المستوى الصناعي ودرجة عالية من التطور التقني. في عام 2025 وحده، حددت "تشيناليسيس" ستة أنواع متميزة من الخدمات تشكل معًا النظام البيئي لشبكات CMLN. قامت هذه الخدمات مجتمعة بمعالجة 16.1 مليار دولار من التدفقات النقدية غير المشروعة خلال العام. كما نما عدد الكيانات النشطة داخل هذه الشبكات بسرعة، حيث توسعت من عدد قليل من المحافظ قبل بضع سنوات فقط إلى أكثر من 1799 محفظة نشطة على السلسلة في عام 2025. وقال توم كيتينج، مدير مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن سرعة وحجم هذه الشبكات هما نتيجة لقوى عالمية متقاربة. وأشار إلى أن شبكات غسل الأموال الصينية تطورت بسرعة إلى "عمليات عبر الحدود بمليارات الدولارات" تقدم خدمات فعالة وبأسعار تنافسية لمجموعات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. سلط كريس أوربن، المدير الإداري في Nardello & Co، الضوء على تحول رئيسي آخر داخل هذه الشبكات. وأوضح أن مجموعات غسل الأموال الصينية ابتعدت بشكل متزايد عن أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية، مثل أساليب الصيرفة السرية التقليدية. وبدلاً من ذلك، أكد أوربن أن هؤلاء المجرمين تبنوا العملات المشفرة باعتبارها "طريقة أسرع وأكثر سرية