zerohedgeمنذ 38 ي
صادرت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال في جنوب شرق آسيا كتبها ميكا زيمرمان عبر مجلة بيتكوين، الولايات المتحدة. قالت المحامية جانين فيريس بيرو إن السلطات الفيدرالية جمدت وصادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في حملة الحكومة ضد الاحتيال في العملات المشفرة عبر الحدود. وتم تقييد الأموال من خلال القوة الضاربة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل، وهي فرقة عمل تم تشكيلها في نوفمبر لاستهداف الاستثمار في العملات المشفرة وخطط الثقة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية الصينية العابرة للحدود الوطنية. وقال المسؤولون إن المجموعات تستخدم منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لاستهداف الضحايا الأمريكيين وسحب مليارات الدولارات كل عام. وتشير التقديرات الأخيرة إلى خسائر سنوية للأمريكيين تقترب من 10 مليارات دولار. وقال بيرو في بيان: “في ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدمًا كبيرًا، حيث قمنا بتجميد ومصادرة ومصادرة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 578 مليون دولار من هؤلاء المجرمين”. وقالت إن مكتبها سيسعى إلى مصادرتها من خلال المحاكم ويهدف إلى إعادة الأموال إلى الضحايا. وتصف السلطات المخططات بأنها عمليات "ذبح الخنازير"، حيث يبني المحتالون علاقات مع الضحايا قبل توجيههم إلى استثمارات العملات المشفرة الاحتيالية. يتم إقناع الضحايا بشراء أصول رقمية مشروعة ثم نقلها إلى منصات تداول مزيفة تسيطر عليها شبكات الاحتيال. غالبًا ما تنفذ العمليات من مجمعات مؤمنة في أجزاء من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك بورما وكمبوديا ولاوس. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض العمال داخل المجمعات هم ضحايا الاتجار بالبشر الذين يضطرون إلى تنفيذ عمليات احتيال تحت التهديد بالعنف. في بعض المناطق، تمثل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الاحتيال حصة كبيرة من الناتج الاقتصادي المحلي. وتركز القوة الضاربة على تحديد الشخصيات البارزة داخل الشبكات الإجرامية، بما في ذلك المنظمون وغاسلي الأموال الذين ينقلون العائدات من خلال معاملات blockchain والحسابات الوهمية. يقوم المحققون بتتبع الأموال عبر البورصات والمحافظ لتعطيل نقاط الصرف وتجميد الأصول قبل تفريقها. وتجمع هذه المبادرة مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا والعديد من أقسام وزارة العدل، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية الأمريكية، ووحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية. وتشارك أيضًا مكاتب المدعي العام الأمريكي في رود آيلاند والمنطقة الغربية من واشنطن. وقالت وزارة العدل إن القوة الضاربة ستواصل استهداف البنية التحتية والقنوات المالية والهياكل القيادية المرتبطة بشبكات الاحتيال. وبلغت جرائم العملات المشفرة 154 مليار دولار في العام الماضي، وتظهر البيانات من تشيناليسيس أن عناوين العملات المشفرة غير المشروعة تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 162٪ على أساس سنوي، مع الكيانات الخاضعة للعقوبات التي قادت معظم هذه الزيادة. لعبت الدول القومية، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية، دورًا كبيرًا، حيث استفادت من البنية التحتية لبلوكتشين للتهرب من العقوبات وغسل الأموال والسرقات على نطاق واسع. وقال التقرير إن العملات المستقرة تمثل 84٪ من حجم المعاملات غير المشروعة. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على توسع شبكات غسيل الأموال الصينية التي تقدم "غسيل الأموال كخدمة" وغيرها من البنية التحتية غير المشروعة الكاملة. على الرغم من أن النشاط غير المشروع لا يزال يمثل أقل من 1% من إجمالي حجم العملات المشفرة، إلا أن حجم النشاط وبعده الجيوسياسي يشكل مخاطر متزايدة على المنظمين وإنفاذ القانون والأمن القومي. تايلر دوردنالاثنين, 03/02/2026 - 12:00